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恒逸石化股份有限公司关于控股股东恒逸集团参与设立并购基金的进

归档日期:05-29       文本归类:鹿园      文章编辑:爱尚语录

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)之控股股东浙江恒逸集团有限公司(以下简称“恒逸集团”)拟与浙银伯乐(杭州)资本管理有限公司(以下简称“浙银伯乐”)合伙发起设立并购基金(以下简称“并购基金”),具体内容详见公司于2017年3月11日刊登在巨潮资讯网()之《恒逸石化股份有限公司关于控股股东恒逸集团与浙银伯乐(杭州)资本管理有限公司拟共同设立并购基金进行产业整合的自愿性信息披露公告》(公告编号:2017-013)。

  近日,公司接控股股东恒逸集团的通知,并购基金引入了新的合伙人,并购基金的合伙人发生变化,变化后参与各方于2017年3月签署了《杭州河广投资管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”),根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次并购基金的设立不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不会构成同业竞争,如果并购基金收购与上市公司主营业务相同或相近的资产,上市公司具有优先购买权。具体情况如下:

  7、主营业务:投资咨询;投资管理;资产管理;企业管理咨询(北京鹿苑天闻投资管理有限责任公司于2015年1月7日登记注册为中国证券投资基金业协会的基金管理人(登记编号:P1006270))。

  7、主营业务:证券资产管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2、组织形式:有限合伙企业,其中浙银伯乐和鹿苑天闻担任普通合伙人(GP),东证融汇和恒逸集团担任有限合伙人(LP);

  8、经营范围:服务(投资管理)。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)

  9、投资方向:并购基金主要投资方向为与供给侧改革密切相关的领域、整合优化后能够有效运营的资产以及国内外领先技术或优质资源,包括但不限于公司所处石化化纤产业链资产,主要方式为并购、新建、合作经营等。

  10、经营管理:全体合伙人共同委托浙银伯乐作为企业执行合伙事务的合伙人,其他合伙人不再执行合伙企业事务;合伙人对合伙企业有关事项作出决议,实行合伙人一人一票表决权,除法律、法规、规章和合伙协议另有规定外,决议应经全体合伙人过半数表决通过,但涉及如企业名称、经营范围等重大变更事项时应当经全体合伙人一致同意。

  浙银伯乐的出资总额为人民币100万元,鹿苑天闻的出资总额为人民币100万元。

  恒逸集团和东证融汇共出资50亿元人民币,其中东证融汇作为有限合伙人认缴出资37.5亿元人民币,恒逸集团作为有限合伙人认缴出资12.5亿元人民币。具体详见下表:

  1、并购基金设立投资决策委员会,作为最高投资决策机构,投委会由三人组成,分别由普通合伙人委派一人,有限合伙人委派二人,投委会每名委员享有1票表决权,投委会对相关事项作出决议须经全体委员一致同意方为有效。

  2、浙银伯乐为基金的执行事务合伙人,对外代表基金。执行事务合伙人以书面方式指定其委派的代表,负责具体执行合伙事务。

  除非根据合伙协议的规定被提前解散或者破产,合伙企业的存续期限为自合伙企业成立日起肆年(2+1+1年,两年投资期,一年选择期,一年退出期)。

  全体合伙人同意并确认,本合伙企业财产专项用于经投资决策委员会决议通过的投资标的的股权、相关资产对价及税费。

  并购基金投资项目可通过资本市场IPO、借壳上市、新三板、股权转让、回购、清算或其他符合基金设立目标的退出方式。

  如无其他协议或约定,本并购基金投资产生的企业利润和风险按以下原则分配或承担:

  3、合伙财产不足清偿合伙债务时,普通合伙人对合伙企业承担连带责任,有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

  并购基金的设立短期内对公司的生产经营没有实质影响,长期来看,公司拥有优先购买权将有助于公司成功收购优质项目或资产,进一步壮大上市公司实力,优化产业布局,增强上市公司的盈利能力,为股东持续创造价值。

  对于投资过程中出现的各种风险,河广投资将积极采取相应的对策和措施进行控制和化解。

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